5 நாடுகள் கிரிப்டோ நிபுணர்கள் மற்றும் புலனாய்வாளர்களை வரி குற்றங்களை குறிவைக்க சவால் விடுகின்றன

Global Tax Enforcement (J5) கூட்டுத் தலைவர்கள், ஒரு உலகளாவிய வரி மோசடி குழு, புலனாய்வாளர்கள், கிரிப்டோகரன்சி நிபுணர்கள் மற்றும் தரவு விஞ்ஞானிகளை ‘The Cyber ​​Challenge’ நிகழ்வில் நடத்தியது, தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வரி மோசடியில் ஈடுபடுகிறது.

J5 உறுப்பினர்கள் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நெதர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம் மற்றும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த குற்றவியல் புலனாய்வு சமூகங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவை சர்வதேச மற்றும் நாடுகடந்த வரிக் குற்றம் மற்றும் பணமோசடிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒத்துழைக்கின்றன.

குழுவில் ஆஸ்திரேலிய வரி அலுவலகம், கனடா வருவாய் முகமை, டச்சு நிதி தகவல் மற்றும் புலனாய்வு சேவை, இங்கிலாந்தில் இருந்து ஹிஸ் மெஜஸ்டியின் வருவாய் மற்றும் சுங்கம் மற்றும் US பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து IRS-CI ஆகியவை அடங்கும், அவர்கள் J5 நாடுகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்களை உள்ளடக்கியிருந்தனர். ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் கிடைக்கும் பல்வேறு திறந்த மற்றும் புலனாய்வு ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட தரவு.

2018 இல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, J5 இதுபோன்ற 5 நிகழ்வுகளை நடத்தியது. 2022 இல், நான்காவது நிகழ்வானது பூஞ்சையற்ற டோக்கன்கள் (NFTகள்) மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் (DEX) ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியது. சமீபத்திய 2023 நிகழ்வு பற்றிய விவரங்களைப் பகிர்கிறது, உள்நாட்டு வருவாய் சேவை (IRS) அறிக்கை கூறியது:

“ஒவ்வொரு J5 நாட்டிலிருந்தும் நிதி நுண்ணறிவு பிரிவுகள் (FIUs) பங்கேற்ற முதல் சவால் இதுவாகும். தனியார் துறையானது பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு நிறுவனங்களான செயினலிசிஸ், பிளாக் ட்ரேஸ் மற்றும் ஆன்செயின் ஆகியவற்றால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது, இது இன்றுவரை மிகவும் கூட்டுச் சவாலாக உள்ளது.

செயல்பாட்டில், J5 மேலும் விசாரணைக்கு குறிப்பிடத்தக்க வழிகளை உருவாக்கியது, இது கடந்த காலத்தில் BitClub Network போன்ற பல மில்லியன் டாலர் கிரிப்டோ பொன்சி திட்டங்களைக் கண்டறிய உதவியது. ஆஸ்திரேலிய வரித்துறை அலுவலகத்தின் துணை ஆணையர் ஜான் ஃபோர்டு கூறியதாவது:

“பொது மற்றும் தனியார் நிபுணர்களுக்கிடையேயான இந்த ஒத்துழைப்பு செயல்பாட்டு விளைவுகளை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், நிபுணர் பயிற்சி, நுட்பங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது, இது பங்கேற்பாளர்கள் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இயக்க சூழலில் செயலில் மற்றும் பயனுள்ளதாக இருக்க ஒருங்கிணைந்ததாகும்.”

கிரிப்டோவின் உள்ளார்ந்த வெளிப்படைத்தன்மை, சர்வதேச பொது மற்றும் தனியார் துறை வல்லுனர்களுடன் இணைந்து, “சட்டவிரோத செயல்பாட்டைக் கண்டறிந்து மூடுவதற்கு ஒத்துழைக்க முடியும்” என்று Chainalysis இன் ரியான் ரைடர் சுட்டிக்காட்டினார், இது பாரம்பரிய நிதியில் சாத்தியமற்றது.

தொடர்புடையது: AI நடத்தை நெறிமுறையை G7 நாடுகள் அறிமுகப்படுத்த உள்ளன: அறிக்கை

Cointelegraph இன்னோவேஷன் சர்க்கிள் சமீபத்தில் ஒரு கட்டுரையில் ஏழு கிரிப்டோ நிபுணர்களைக் கொண்டிருந்தது, இது Web3 நிறுவனங்களுக்கு வரி சீசனுக்குத் தயாராகிறது. முதலாவதாக, Web3 நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளின் வரி தாக்கங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை உறுதிசெய்ய விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும்.

கூடுதலாக, Cointelegraph இன்னோவேஷன் சர்க்கிள் உறுப்பினர்கள் வரி முறைகளை கடைபிடிப்பதை உறுதிசெய்ய ஏழு சிறந்த நடைமுறைகளை பரிந்துரைத்தனர். குறுக்குவழிகளைத் தவிர்ப்பது மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த கிரிப்டோ வரிக் கணக்காளரைக் கண்டறிவதுடன், சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துவதை உறுதிசெய்யும் போது, ​​வரிக்கு ஏற்ற நாட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது முதன்மையான முன்னுரிமையாகும்.

மற்ற முக்கிய காரணிகள் அனைத்து நடவடிக்கைகளின் துல்லியமான ஆவணங்கள் மற்றும் நிபுணத்துவ சட்ட ஆலோசனையை நாடுதல், பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பை தானியங்குபடுத்துதல் மற்றும் சிறப்பு மென்பொருளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

இதழ்: ஸ்லம்டாக் பில்லியனர் 2: ‘டாப் 10… திருப்தியைத் தரவில்லை’ என்கிறார் பலகோணத்தின் சந்தீப் நெயில்வால்